近日，江苏一花店雇主茆女士收到又名生分顾主发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。交流好项目和用度后，对见解茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱襄助制作，可当茆女士将花束送到顾主手上后，却收到银行卡被冻结的音信。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，施行上是涉嫌乱来监犯的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

可是条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友涌现，骗子的骗术确实多，让东谈主防不堪防。

世界已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例层出叠现。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的计较情况，下单客户等于电诈分子。金某在谷城县计较一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男人微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行奉告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到又名生分的顾主发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

本期探店游学我专程从广州打飞的到上海，做一次神秘顾客，帮大家搞清楚这个开业10年，携程4.9分，1w条点评，整个上海携程好评第yi的酒店，到底是怎样做到的？

“艰深顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“艰深顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音信，于是报案请求民警匡助。现在，神秘顾客学习该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也株连！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。通过恳求后，这名网友称我方和配头的成婚驰念日将至，但愿定制一款有“特殊条目”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场地交给了买家后，还以为作念了一单可以的交易，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

“套路”知道

据办案民警先容，这是一种新式洗钱花式，乱来团伙为快速洗钱把以银行取现、换杜撰币花式转为向花店、蛋糕店等进行大额消耗套现。

乱来分子通过荟萃平台或拉拢土产货东谈主员干系商户，盯准商户职业客户的豪情，提倡个性需求。商户因前期作念过同样定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，平缓了警惕。时常乱来分子会优先购买无意变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提倡将钱打入商户计较者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，犯罪东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”施行是其他案件的“赃款”。就这么，商户计较者意外中成为乱来分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，致使涉案资金被划扣的紧要失掉。

讼师请示

有名公益讼师刘东晨分析觉得，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅稀奇，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻细，亦会面对行政处罚。请示商家应警惕离别常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方请示

强大商户要严慎罗致荟萃订单和大额线下订单，法度收款经由，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要简易提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为乱来分子洗钱的器具。

个体商户若发现银行账户出现额外现象，应第一时期到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章搞定，请积极收罗来去贵府调和警方走访搞定。

（羊城晚报·羊城派抽象@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友指摘等）南京专业第三方神秘顾客公司